Newsletter B.U. White Collar Crime and Business Integrity – Dipartimento di Finance and Regulated Entities

La Cassazione penale esclude il reato di malversazione ai danni dello Stato nell’ipotesi in cui il beneficiario di un finanziamento assistito dalla garanzia SACE destini le somme a finalità diverse da quelle previste dalla legge e dalla documentazione del finanziamento, perché tali somme non costituiscono un’erogazione pubblica.
Tale principio sembra escludere anche l’applicabilità del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche come pure eventuali profili di rischio penale per gli istituti di credito finanziatori.